ST步森: 董事会决议公告
证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-022
浙江步森服饰股份有限公司
【资料图】
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年
实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票方式审议通过了以下议案：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2022 年度股东大会上进行述职。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》
。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司 2022 年可供分配利润为负，并综合考虑公司未来的资金安排计划及可
持续发展的规划，董事会拟定公司 2022 年利润不分配，亦不实施资本公积金转
增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2022 年度公司利润分配预案。具
体 内 容 详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公
告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司监事会、独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》出具了相关意
见。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2023 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司定于 2023 年 5 月 25 日召开
会提交的相关议案。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
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